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Les pièges se multiplient dans l’univers crypto
Vous pensiez que seules des équipes d’experts étaient derrière ces arnaques ? Détrompez-vous. Les logiciels frauduleux deviennent accessibles à tous grâce à des marketplaces dédiées. Un exemple récent nous vient de l’Asie du Sud, où l’entreprise Elliptic a enquêté sur la redoutable plateforme Huione Garantee.
Immersion dans l’univers de Huione Garantee
Elliptic, un nom reconnu dans l’analyse on-chain, a publié le 10 juillet une étude approfondie sur Huione Garantee, une plateforme de diffusion de logiciels malveillants.
La plateforme se structure autour de multiples canaux de conversation, chacun géré par un vendeur proposant divers services : blanchiment d’argent, logiciels et sites web frauduleux.
« Il s’agit notamment de la création de sites web d’investissement cryptographique frauduleux, du genre de ceux utilisés dans les escroqueries de type “pig butchering”, conçus pour inciter les victimes à déposer des cryptomonnaies, qui sont ensuite volées. »
Parmi les services offerts, on trouve également des données personnelles, des coordonnées, et même des logiciels de changement de visage par IA, très populaires auprès des arnaqueurs.
Les transactions effectuées sur cette plateforme sont en USDT ou par virement bancaire. D’après les observations d’Elliptic basées sur les transferts en USDT, Huione Garantee et ses vendeurs ont accumulé au moins 11 milliards de dollars depuis 2021.
« Le chiffre total est susceptible d’être plus élevé, car il y a un roulement important des marchands, et les informations sur leurs portefeuilles de cryptomonnaies ne sont pas toujours disponibles. »
Le réseau caché de Huione Group
Le groupe cambodgien Huione Group est le moteur derrière cette plateforme obscure. Loin de se limiter à une simple marketplace du darknet, ils offrent une variété de services allant d’une société de change et de paiement, Huione Pay, à des investissements diversifiés dans l’immobilier, les assurances et les compagnies aériennes.
Huione Pay est dirigée par Hun To, cousin du Premier ministre cambodgien Hun Manet. Ce n’est pas un simple opérateur; il est impliqué dans des affaires de trafic d’héroïne et de blanchiment d’argent en Australie, et a des connexions avec le crime organisé chinois.
L’empire de l’arnaque orchestré par Huione Group passe par deux étapes : vendre des logiciels frauduleux sur Huione Garantee, puis utiliser Huione Pay pour conclure les transactions. Selon Elliptic, les filiales du groupe seraient également impliquées dans le blanchiment des fructueux revenus de Huione Garantee.
« Huione International Payments, qui fait partie de Huione Pay, agit en tant que commerçant sur Huione Guarantee, offrant de traiter le produit d’escroqueries provenant du monde entier. […] Dans un échange récent au sein de son groupe de discussion, un représentant de Huione International Payments semble accepter de traiter 2 millions de dollars provenant d’une fraude, moyennant une commission de 10,5 %. »
Les arnaques et hacks continuent de prospérer. La prudence reste votre meilleur atout.
Ceci n’est pas un conseil en investissement. L’équipe de RevolutionMagazine ne pourra pas être tenue responsable de vos décisions financières.
